Finansų įstaigų ir fintech įmonių licencijavimas ES
Išsamios konsultacijos finansų įstaigų licencijavimo, veiklos paso suteikimo ir atitikties reguliavimo reikalavimams klausimais visoje Europos Sąjungoje ir už jos ribų.
EN
RU
CN
DETarpininkavimas pažeidus sankcijas
Padedame įmonėms ir finansų įstaigoms valdyti sankcijų pažeidimo situacijas, užtikrindami tinkamą komunikaciją su sankcijas administruojančiomis institucijomis ir siekdami sušvelninti galimas nuobaudas.
Per pastarąjį dešimtmetį finansinės ir ekonominės sankcijos gerokai išsiplėtė ir pasidarė daug sudėtingesnės – sankcijų pažeidimas gali įvykti net ir tada, kai įmonė ar finansų įstaiga vykdo veiklą jurisdikcijoje, kuriai nėra taikomos sankcijos (pvz., Kinijoje), arba sudaro sandorius su asmenimis, kurių sankcijų sąrašuose nėra. Dėl to bet kuri įmonė arba finansų įstaiga gali netyčia pažeisti sankcijas, kurių nežinojimas neatleidžia atleidžia nuo atsakomybės už jų pažeidimą.
Priklausomai nuo sankcijas taikančios valstybės ar tarptautinės organizacijos, savanoriškas pranešimas apie pažeidimą ir deramas bendradarbiavimas su sankcijas administruojančiomis institucijomis (OFAC, OFSI) gali gerokai sušvelninti įmonei ar finansų įstaigai skiriamą nuobaudą.
ECOVIS ProventusLaw komanda:
- Tarpininkauja teikiant savanorišką pranešimą apie pažeidimą (angl. voluntary self-disclosure)
- Tarpininkauja kreipiantis dėl sankcijų išimčių (angl. specific licence) pritaikymo
- Atstovauja Jūsų įmonę ar finansų įstaigą teisme.
ECOVIS ProventusLaw sankcijų ekspertų komandą sudaro ypač vertinami bankų ir finansų teisės ekspertai IFLR1000 2020, IFLR1000 2019 reitinguose, sertifikuoti OFAC ir tarptautinių sankcijų specialistai, JAV, JK teisės ekspertai. Konsultacijas jie teikia kinų, rusų anglų ir lietuvių kalbomis.
Naujienlaiškio prenumerata
Susisiekti