Law firm in Lithuania

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencija

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencija yra sudėtinga, dėmesiui ir laikui reikli, žinių reikalaujanti veikla, kurią mes galime padėti jums sėkmingai įgyvendinti.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Kliento pažinimas

Pagrindiniai reikalavimai

Įstaigos PP / TF rizikos vertinimas

Kaip identifikuoti ir valdyti rizikas

PP / TF prevencijos auditas

Kodėl jis reikalingas

PP / TF prevencijos mokymai

Kam jų reikia

Vidinių procedūrų ir procesų diegimas

Pagrindiniai principai

PP /TF prevencijos komanda ir vadovas

Kodėl jų reikia

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, advokatė.

Kontaktinis asmuo

+370 5 212 40 84 [email protected]



    Naujienos

    Žinios yra mažavertės be patirties. Todėl didžiuojamės, kad kalbėdami su Jumis galime dalintis savo patirties pavyzdžiais

    Darbo teisė
    2024.03.07
    2024 m. vasario mėn. darbo teisės aktualijos

    Pareiga teikti informaciją apie įdarbintus užsieniečius Darbdavys turi pareigą teikti informaciją apie įdarbintus pagal darbo...

    AML
    2024.03.06
    Finansų rinkos dalyviai turės stiprinti sukčiavimo rizikos valdymą

    Lietuvos bankas patvirtino Sukčiavimo prevencijos gaires finansų rinkos dalyviams (toliau – FRD), teikiantiems mokėjimo paslaugas,...

    AML
    2024.01.11
    ECOVIS ProventusLaw stiprina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pajėgas 

    Tarptautinė advokatų kontora „ECOVIS ProventusLaw“ sustiprino savo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) komandą....

    Daugiau naujienų