Law firm in Lithuania

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencija

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencija yra sudėtinga, dėmesiui ir laikui reikli, žinių reikalaujanti veikla, kurią mes galime padėti jums sėkmingai įgyvendinti.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Kliento pažinimas

Pagrindiniai reikalavimai

Įstaigos PP / TF rizikos vertinimas

Kaip identifikuoti ir valdyti rizikas

PP / TF prevencijos auditas

Kodėl jis reikalingas

PP / TF prevencijos mokymai

Kam jų reikia

Vidinių procedūrų ir procesų diegimas

Pagrindiniai principai

PP /TF prevencijos komanda ir vadovas

Kodėl jų reikia

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, Bankininkystės ir finansų, fintech praktikos vadovė, advokatė, CAMS

IFLR1000 ranking - Inga Karulaitytė-Kvainauskienė is a Highly Regarded Lawyer in Banking and Finance

Official Chambers and Partners ranking - Leading firm in Europe 2026

Kontaktinis asmuo

+370 5 212 40 84 [email protected]



    Naujienos

    Žinios yra mažavertės be patirties. Todėl didžiuojamės, kad kalbėdami su Jumis galime dalintis savo patirties pavyzdžiais

    ECOVIS ProventusLaw expands into Latvia, strengthening integrated Baltic legal services
    Naujienos
    2026.05.14
    Advokatų kontora „ECOVIS ProventusLaw“ plečiasi į Latviją, stiprindama integruotas teisines paslaugas Baltijos šalyse

    Tarptautinė advokatų kontora „ECOVIS ProventusLaw“, priklausanti „ECOVIS International“ tinklui, plečia savo veiklą Latvijoje, dar labiau...

    Įžvalgos
    2026.05.07
    Tiesioginė rinkodara po pakeitimų: daugiau lankstumo, bet griežtesni praktiniai reikalavimai 

    Nuo 2026 m. liepos 1 d. Lietuvoje keičiasi tiesioginės rinkodaros taisyklės – verslui atsiranda daugiau...

    Duomenų apsauga
    2026.04.26
    BDAR apžvalga: naujienos ir ekspertų patarimai, balandis 2026

    Naujausiame BDAR naujienlaiškio numeryje ECOVIS ProventusLaw duomenų apsaugos ekspertai apžvelgia naujausias Europos ir nacionalinio lygmens...

    Pasiūlymai
    2026.03.28
    Veiksminga atsakingo lošimo kontrolė: kaip užtikrinti sistemos atitiktį ir efektyvumą?

    Užtikrinant azartinių lošimų veiklos atitiktį griežtėjantiems reikalavimams, ECOVIS siūlo lošimų organizatoriams ekspertinę pagalbą, padėdama ne...

    Fintech
    2026.03.09
    Lietuvos banko sprendimą panaikinti „Majestic Financial UAB“ veiklos licenciją teismas pripažino neteisėtu: pritaikyta poveikio priemonė – per griežta ir neproporcinga

    Vilniaus apygardos administracinis teismas 2026 m. vasario 27 d. priėmė reikšmingą sprendimą finansinių technologijų sektoriuje...

    Duomenų apsauga
    2026.02.25
    Vaizdo ir garso stebėjimas darbo ir paslaugų erdvėse: BDAR principų testas praktikoje

    Vaizdo stebėjimas darbo ir paslaugų erdvėse šiandien daugeliui organizacijų atrodo savaime suprantama saugumo priemonė. Kameros...

    Įžvalgos
    2026.02.25
    Vartojimo kreditų reguliavimo reforma: ką svarbu žinoti rinkos dalyviams?

    Vartojimo kreditų reguliavimo pokyčiai Lietuvoje artėja prie finišo linijos – parengtas naujas Vartojimo kredito įstatymo...

    Duomenų apsauga
    2026.02.20
    BDAR 2026 m. vasario mėn.: pažeidimų statistika, teismų praktika ir naujausi atitikties iššūkiai

    Šiame vasario mėnesio naujienlaiškyje apžvelgiame 2025 m. asmens duomenų saugumo pažeidimų statistiką Lietuvoje, svarbiausius teismų...

    Darbo teisė
    2026.02.06
    ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje: planai ir kaip pasiruošti

    Lietuva imasi konkrečių veiksmų įgyvendindama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyvą, kuria siekiama stiprinti vienodo darbo...

    Daugiau naujienų