PP / TF prevencijos auditas

Kiekviena įmonė rūpinasi savo gera finansine būkle, tad be jokių dvejonių atlieka finansinį auditą. Tačiau kai kalbama apie nepriklausomą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos auditą, dažnai daugiau laiko praleidžiama ginčijantis, ar jo tikrai reikia, nei jį atliekant. Kodėl jums reikalingas nepriklausomas PP / TF prevencijos auditas?

Priežastys, dėl kurių verslui reikia PP / TF audito 

1. Auditas padeda suprasti, ar verslo procesai veikia taip, kaip jie buvo sukurti ir yra aprašyti dokumentuose.

2. Tai yra galimybė įvertinti, ar turite pakankamai PP / TF prevencijos komandos narių. Įtikinti valdybą ir (ar) stebėtojų tarybą, kad jums reikia papildomų darbuotojų, kartais gali būti sunku, tačiau audito rezultatai gali tapti jūsų neabejotinu argumentu.

3. Nepriklausomi auditoriai parodo dalykus tokius, kokie jie yra, ir nesistengia padaryti taip, kad kažkas atrodytų geriau, nei yra. Auditas gali padėti nustatyti procesuose esančias spragas, kurias galėsite sutvarkyti prieš apsilankant reguliatoriui. Pagrindinis auditoriaus tikslas yra parodyti jums, kur ir kaip galima patobulinti procesus, kad būtų užtikrinta atitiktis.

Mes galime:

– Atlikti nepriklausomą vidinį PP / TF prevencijos auditą.

– Pagal poreikį atlikti pasirinktų sričių vertinimą (review).

Daugiau apie paslaugas:

Įstaigos PP / TF rizikos vertinimas

Kliento pažinimas

Vidinių procedūrų ir procesų diegimas

PP / TF prevencijos komanda ir vadovas

PP / TF prevencijos mokymai

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, advokatė.

Kontaktinis asmuo