PP / TF prevencijos mokymai

Nuolat griežtėjant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimams bei kintant požiūriui į šias nusikalstamas veikas, finansų įstaigoms reikia neatsilikti nuo greitai besikeičiančios aplinkos. Vienas iš būdų, galinčių padėti neatsilikti, yra įmonės darbuotojų (ypač naujai prisijungiančių) mokymai.

Įvadinius PP / TF prevencijos mokymus turėtų išklausyti kiekvienas įmonės darbuotojas, tuo tarpu PP / TF prevencijos personalui turi būti suteikiamos gilesnės žinios, kurias reikia nuolat atnaujinti.

Reikalavimai PP/ TF prevecijos mokymams

Kuriant savo mokymų programą, jums reikėtų pagalvoti:

– Kada ir kaip vyks mokymai.

– Ar bus reikalingi išoriniai mokymai.

– Kada bus reikalingi periodiniai mokymai.

– Kaip po mokymų bus įvertintos žinios.

– Kaip tvarkysite įrašus ir kaupsite mokymo medžiagą.

Jūsų darbuotojai turi būti susipažinę su naujausiais įstatymų ar bet kokiais vidiniais veiklos pokyčiais, turi žinoti tokius dalykus, kaip nusikalstamas informacijos nutekinimas apie tyrimą (angl. tipping-off), ką daryti, kai kliento veiksmai kelia įtarimų ir pan.