
PP / TF prevencijos komanda ir vadovas
PP/ TF atitikties vadovas įmonėje užtikrina bendravimą su reguliatoriumi, konsultuoja komandos narius ir teikia ataskaitas vyresniajai vadovybei. Paprastai PP / TF atitikties vadovas yra atsakingas ir už PP / TF prevencijos kontrolės priemonių diegimą, dėl to jis gali veikti ir kaip pinigų plovimo prevencijos pareigūnas.
PP / TF atitikties vadovo vaidmuo ir pareigos
Kartu su PP /TF prevencijos komanda vadovas yra antra gynybos linija kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Jeigu kitos komandos praleis ankstyvius pinigų plovimo ar teroristų finansavimo veiklos požymius, PP / TF prevencijos komanda išanalizuos kliento finansines operacijas, surinks papildomą informaciją ir dokumentus, juos įvertins ir, jeigu reikės, praneš apie įtartiną veiklą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
PP/ TF atitikties vadovo bei komandos pareigų atsakomybės lygis yra labai aukštas, dėl to svarbu įvertinti potencialių kandidatų į komandos narius žinias bei patirtį ir įsitikinti, kad jų reputacija yra nepriekaištinga.
Mes galime:
– Paruošti PP / TF prevencijos vadovams ir komandai reikalingus mokymus.
– Padėti rasti darbuotojus ir įvertinti kandidatų tinkamumą.
Daugiau apie paslaugas:
Įstaigos PP / TF rizikos vertinimas
Naujienos
Žinios yra mažavertės be patirties. Todėl didžiuojamės, kad kalbėdami su Jumis galime dalintis savo patirties pavyzdžiais