Draudimas apeiti sankcijas

„Bijau, kad negalėsime jums atidaryti sąskaitos ES. Tačiau turiu jums gerų naujienų – mūsų partneriai Kinijoje sutiko padėti. Ten ES sankcijos negalioja, taigi neturėtų kilti problemų“.

Tarptautinių finansinių ir ekonominių sankcijų draudimai paprastai galioja ne tik tiesioginiams sandoriams / veiklai, susijusiai su sankcionuotais asmenimis ar jurisdikcijomis, bet ir, be kita ko, netiesioginiam galimybių sudarymui į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

Įmonė ar finansų įstaiga gali tyčia, sąmoningai arba netyčia, dalyvauti sankcijų apėjime arba sudaryti sąlygas sankcijoms apeiti, ir už kurias gali grėsti įvairios nuobaudos, įskaitant finansines baudas, veiklos apribojimus, o kraštutiniu atveju – ir įtraukimą į sankcijų sąrašą.

Įmonėms ir finansų įstaigoms, be kita ko, draudžiama:

• naudotis kontroliuojama bendrove kaip priemone draudimui apeiti, įskaitant tuos atvejus, kai ta bendrovė nėra įregistruota ES, nei duoti nurodymų šiuo tikslu;
• klientams ir partneriams duoti nurodymus / patarimus dėl sankcijų  apėjimo;
• iš dokumentų / mokėjimų šalinti sankcijų filtrams jautrią informaciją.

Turite daugiau klausimų? ECOVIS ProventusLaw sankcijų ekspertai įmonėms ir finansų rinkos dalyviams siūlo:

• konsultacijas tarptautinių sankcijų atitikties klausimais;
• tarpininkavimą pažeidus sankcijas;
• mokymus sankcijų rizikų valdymo ir atitikties temomis;
• vidinių procesų ir procedūrų rengimą ir peržiūrą.

Paslaugas teikiame lietuvių, anglų, rusų ir kinų kalbomis.