Law firm in Lithuania

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencija

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencija yra sudėtinga, dėmesiui ir laikui reikli, žinių reikalaujanti veikla, kurią mes galime padėti jums sėkmingai įgyvendinti.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Kliento pažinimas

Pagrindiniai reikalavimai

Įstaigos PP / TF rizikos vertinimas

Kaip identifikuoti ir valdyti rizikas

PP / TF prevencijos auditas

Kodėl jis reikalingas

PP / TF prevencijos mokymai

Kam jų reikia

Vidinių procedūrų ir procesų diegimas

Pagrindiniai principai

PP /TF prevencijos komanda ir vadovas

Kodėl jų reikia

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, Bankininkystės ir finansų, fintech praktikos vadovė, advokatė, CAMS

Kontaktinis asmuo

+370 5 212 40 84 [email protected]



    Naujienos

    Žinios yra mažavertės be patirties. Todėl didžiuojamės, kad kalbėdami su Jumis galime dalintis savo patirties pavyzdžiais

    Pasiūlymai
    2026.03.28
    Veiksminga atsakingo lošimo kontrolė: kaip užtikrinti sistemos atitiktį ir efektyvumą?

    Užtikrinant azartinių lošimų veiklos atitiktį griežtėjantiems reikalavimams, ECOVIS siūlo lošimų organizatoriams ekspertinę pagalbą, padėdama ne...

    Fintech
    2026.03.09
    Lietuvos banko sprendimą panaikinti „Majestic Financial UAB“ veiklos licenciją teismas pripažino neteisėtu: pritaikyta poveikio priemonė – per griežta ir neproporcinga

    Vilniaus apygardos administracinis teismas 2026 m. vasario 27 d. priėmė reikšmingą sprendimą finansinių technologijų sektoriuje...

    Duomenų apsauga
    2026.02.25
    Vaizdo ir garso stebėjimas darbo ir paslaugų erdvėse: BDAR principų testas praktikoje

    Vaizdo stebėjimas darbo ir paslaugų erdvėse šiandien daugeliui organizacijų atrodo savaime suprantama saugumo priemonė. Kameros...

    Įžvalgos
    2026.02.25
    Vartojimo kreditų reguliavimo reforma: ką svarbu žinoti rinkos dalyviams?

    Vartojimo kreditų reguliavimo pokyčiai Lietuvoje artėja prie finišo linijos – parengtas naujas Vartojimo kredito įstatymo...

    Duomenų apsauga
    2026.02.20
    BDAR 2026 m. vasario mėn.: pažeidimų statistika, teismų praktika ir naujausi atitikties iššūkiai

    Šiame vasario mėnesio naujienlaiškyje apžvelgiame 2025 m. asmens duomenų saugumo pažeidimų statistiką Lietuvoje, svarbiausius teismų...

    Darbo teisė
    2026.02.06
    ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje: planai ir kaip pasiruošti

    Lietuva imasi konkrečių veiksmų įgyvendindama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyvą, kuria siekiama stiprinti vienodo darbo...

    Darbo teisė
    2026.02.06
    Darbo teisės aktualijos: ESTT ir LAT praktika 2025 m.

    2025 m. darbo teisėje pažymėti reikšmingais Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais,...

    Duomenų apsauga
    2026.01.27
    Sekimo pikseliai: kaip jie veikia ir kaip apsaugoti savo duomenis?

    El. laiškai, naujienlaiškiai ir interneto reklama dažnai atrodo nekalti, tačiau juose vis dažniau naudojamos nematomos...

    Duomenų apsauga
    2026.01.16
    BDAR apžvalga: naujienos ir ekspertų patarimai 2026 m. sausio mėn.

    2026-ieji prasideda aktyviomis duomenų apsaugos aktualijomis Europoje ir Lietuvoje. Šiame BDAR naujienlaiškyje apžvelgiame svarbiausius Europos...

    Daugiau naujienų