Law firm in Lithuania

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencija

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencija yra sudėtinga, dėmesiui ir laikui reikli, žinių reikalaujanti veikla, kurią mes galime padėti jums sėkmingai įgyvendinti.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Kliento pažinimas

Pagrindiniai reikalavimai

Įstaigos PP / TF rizikos vertinimas

Kaip identifikuoti ir valdyti rizikas

PP / TF prevencijos auditas

Kodėl jis reikalingas

PP / TF prevencijos mokymai

Kam jų reikia

Vidinių procedūrų ir procesų diegimas

Pagrindiniai principai

PP /TF prevencijos komanda ir vadovas

Kodėl jų reikia

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, advokatė

Kontaktinis asmuo

+370 5 212 40 84 [email protected]



    Naujienos

    Žinios yra mažavertės be patirties. Todėl didžiuojamės, kad kalbėdami su Jumis galime dalintis savo patirties pavyzdžiais

    Įžvalgos
    2024.11.08
    Teismas: už elektros tiekimo sutarties nutraukimą įmonės mokėti neturi

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), išnagrinėjęs bylą dėl mažų įmonių teisės neatlygintinai nutraukti elektros tiekimo sutartį,...

    Darbo teisė
    2024.11.08
    Kuo skiriasi darbo ir civiliniai santykiai?

    Praktikoje kyla sunkumų aiškiai atskirti, ar paslaugos teikiamos bei darbai vykdomi civilinės sutarties pagrindu (pvz.:...

    Įžvalgos
    2024.11.06
    Teismas: už elektros tiekimo sutarties nutraukimą įmonės mokėti neturi

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), išnagrinėjęs bylą dėl mažų įmonių teisės neatlygintinai nutraukti elektros tiekimo sutartį,...

    Darbo teisė
    2024.10.23
    Seimas pritarė Darbo kodekso pataisoms: Kas naujo?

    Š. m. spalio 16 d. Seimas pritarė Darbo kodekso pataisoms, kurios įsigalios nuo 2025 m....

    Duomenų apsauga
    2024.10.17
    ECOVIS ProventusLaw BDAR naujienlaiškis: 2024 m. spalis

    ECOVIS ProventusLaw duomenų apsaugos komanda parengė spalio mėn. duomenų apsaugos aktualijų naujienlaiškį, su kuriuo pateikia...

    Duomenų apsauga
    2024.09.11
    ECOVIS ProventusLaw BDAR naujienlaiškis: 2024 m. gegužė-rugpjūtis

    ECOVIS ProventusLaw duomenų apsaugos komanda parengė naują duomenų apsaugos aktualijų naujienlaiškį, su kuriuo pateikia ir...

    Darbo teisė
    2024.08.30
    „Koks Jūsų dabartinis atlyginimas?“: vienas iš klausimų, kurio netrukus darbdaviai klausti nebegalės

    Po kiek mažiau nei dviejų metų, 2026 m. birželį, į Lietuvos nacionalinę teisę turės būti...

    Fintech
    2024.07.18
    Fintech bendrovė „Burc Bond“ laimėjo prieš Lietuvos banką

    2024 m. birželio 19  d. Finansų technologijų įmonė „ABC Projektai“, veikianti prekės ženklu „Burc Bond“,...

    Įžvalgos
    2024.07.15
    Siekiant stiprinti Lietuvos kibernetinį saugumą: Seimo primtas naujas įstatymas ir jo reikšmė

    Vyriausybei siekiant plėsti kibernetinės erdvės saugumą, tobulinti kibernetinio saugumo reguliavimą nacionaliniu lygmeniu bei norint užtikrinti...

    Daugiau naujienų