Irina Zigmand

Valdysenos, rizikų valdymo ir atitikties konsultantas

+370 5 212 40 84

[email protected]

Kalbos: Lietuvių, Anglų, Rusų

Profesinis profilis

Irina yra vyresnioji atitikties ir finansinių paslaugų specialistė, turinti daugiau nei 12 metų patirties bankininkystės, elektroninių pinigų įstaigų ir finansinių nusikaltimų prevencijos srityse Europos Sąjungos reguliuojamoje aplinkoje, daugiausia prižiūrint Lietuvos bankui.

Praktikos sritys

Klientų pažinimo (CDD/EDD) ir onboarding procesai
PP ir TF prevencija (AML/CTF)
Rizikų valdymas ir vidaus kontrolė
Sandorių stebėsena ir vidiniai tyrimai
Tarptautinės sankcijos
Valdysenos ir atitikties programų kūrimas bei diegimas
Vidaus auditas

Irina yra vyresnioji atitikties ir finansinių paslaugų specialistė, turinti daugiau nei 12 metų patirties bankininkystės, elektroninių pinigų įstaigų (EPĮ) ir finansinių nusikaltimų prevencijos srityse Europos Sąjungos reguliuojamoje aplinkoje, daugiausia prižiūrint Lietuvos bankui.

Ji specializuojasi AML/CFT, KYC, sankcijų reikalavimų laikymosi, reguliacinės atskaitomybės, rizikų valdymo ir valdysenos srityse. Irina derina išsamias reguliacinės aplinkos žinias su praktine veiklos patirtimi, todėl gali padėti klientams kurti praktiškas, verslo poreikius atitinkančias ir reguliatoriaus vertinimui parengtas atitikties sistemas.

Irina yra ėjusi aukšto lygio vadovaujamas pareigas, įskaitant generalinio direktoriaus pavaduotojos ir atitikties pareigūnės bei pinigų plovimo prevencijos pareigūnės (MLRO) pareigas. Ji buvo atsakinga už reguliacinių reikalavimų laikymąsi, vidaus kontrolės sistemas, veiklos atitiktį licencijos apimčiai, operacijų stebėseną, vidaus tyrimus ir bendravimą su priežiūros institucijomis. Irina turi reikšmingos patirties kuriant ir įgyvendinant veiksmingas AML sistemas, konsultuojant aukščiausio lygio vadovus bei stiprinant atitikties ir rizikų suvokimo kultūrą organizacijose.

Kompetencijos

  • AML/CFT sistemų kūrimas ir finansinių nusikaltimų prevencija
  • KYC, klientų patikros (CDD/EDD) ir klientų priėmimo procesai
  • Tarptautinių sankcijų reikalavimų laikymasis ir patikros kontrolės priemonės
  • Reguliacinė atskaitomybė ir bendravimas su priežiūros institucijomis
  • Rizikų valdymas ir vidaus kontrolės sistemos
  • Valdysenos ir atitikties programų kūrimas
  • Operacijų stebėsena ir vidaus tyrimai
  • Vidaus auditas

Sertifikatai ir narystės

  • Vidaus auditorių asociacijos narė, Vidaus auditorių asociacija
  • ICA tarptautinis aukštesniojo lygio kovos su pinigų plovimu sertifikatas, Tarptautinė atitikties asociacija (2024 m.)
  • ICA asocijuotoji narė, Tarptautinė atitikties asociacija

2015-2019

Finansų bakalauro laipsnis, Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla.

2021-2023

Apskaitos ir audito bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas.

Apdovanojimai ir pripažinimas

Žinios yra mažavertės be patirties. Todėl didžiuojamės, kad kalbėdami su Jumis galime dalintis SAVO patirties pavyzdžiais.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

„The Legal 500“ teisės žinynas „ECOVIS ProventusLaw“ „Fintech“ komandą pripažįsta stipriausia. Žinynas taip pat reitinguoja „ECOVIS ProventusLaw“ bankininkystės, finansų ir kapitalo rinkų, „Fintech“, įmonių susijungimų ir įsigijimų, mokesčių, darbo, ginčų sprendimo, nekilnojamojo turto ir statybos teisės srityse (2019–2026).

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

„Chambers & Partners“ nuolat reitinguoja „ECOVIS ProventusLaw“ kaip vieną geriausių „FinTech“ teisinių įmonių ir lyderę Europoje, taip pat bankininkystės ir finansų bei darbo teisės srityse.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

„IFLR1000“ pripažįsta „ECOVIS ProventusLaw“ išskirtine (notable) įmone bankininkystės ir finansų srityje bei reitinguoja ją finansinių paslaugų reguliavimo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų (M&A) kategorijose (2019–2026).