AML

Finansų rinkos dalyviai turės stiprinti sukčiavimo rizikos valdymą

Lietuvos bankas patvirtino Sukčiavimo prevencijos gaires finansų rinkos dalyviams (toliau – FRD), teikiantiems mokėjimo paslaugas,...

ECOVIS ProventusLaw stiprina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pajėgas 

Tarptautinė advokatų kontora „ECOVIS ProventusLaw“ sustiprino savo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) komandą....

Lietuvos bankas ir FNTT skelbia metinį patikrinimų planą. Kaip pasiruošti patikrinimui?

Sausio 17 dieną, Lietuvos bankas paskelbė 2023 metų finansų rinkos dalyvių patikrinimų planą. Didžiąja dalimi...

Kaip elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos pasiruošę teikti pranešimus apie operacinės arba saugumo rizikos įvykius?

Lietuvos bankas, siekdamas įvertinti, kaip elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos (toliau – Įstaigos) yra pasiruošusios...

Kaip ir kada įmonė gali susidurti su JAV sankcijų rizikomis?

Ar LR registruotoms įmonėms galioja JAV sankcijos? Viskas priklauso nuo aplinkybių. Tam tikros JAV sankcijos...

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas

Finansų įstaigos ir kiti finansų rinkos dalyviai turi nuolatos identifikuoti pinigų plovimo (toliau – PP)...