Kada galioja JAV sankcijos? Trys kategorijos, penki scenarijai

Nors JAV sankcijos LR subjektams teisiškai nėra privalomos, tačiau dėl JAV vaidmens pasaulio prekybos ir finansų rinkose jų poveikis yra globalus ir LR subjektai gali patirti tiesioginį ir netiesioginį jų poveikį, kaip antai, baudos už pažeidimus, negalėjimas gauti mokėjimų už klientams suteiktas prekes/paslaugas, o kraštutiniais atvejais – ir įtraukimas į JAV sankcijų sąrašą ir kt., nuo kurių ne visada apsaugo LR arba ES teisės aktai.

Situacijų, kada sandoriui ar veiklai galioja JAV sankcijų apribojimai, yra daug, tačiau visos jos gali būti susiskirstytos į tris kategorijas:

a) Sandoryje / veikloje yra sąsaja su JAV;

b) Sandoryje / veikloje nėra sąsajos su JAV, tačiau pats sandoris / veikla pažeidžia eksteritoriškai taikomas JAV sankcijas, kadangi yra sudaromi reikšmingi sandoriai su tam tikrais JAV sankcionuotais asmenimis, tam tikromis JAV sankcionuotomis valstybėmis/geografiniais regionais arba sudaromi reikšmingi sandoriai, susiję su tam tikrų valstybių pramonės šakomis, kurioms JAV taiko sankcijas; gali būti pritaikytos bet kuriam asmeniui bet kur pasaulyje ir nepaisant sandorio valiutos;

c) Ne JAV asmuo savo veiksmais priverčia JAV asmenį pažeisti JAV sankcijas (pvz., iš dokumentų / mokėjimų pašalina sankcijų filtrams jautrią informaciją arba ją nuslepia).

Turite daugiau klausimų? ECOVIS ProventusLaw sankcijų ekspertai įmonėms ir finansų rinkos dalyviams siūlo:

• konsultacijas tarptautinių sankcijų atitikties klausimais
• tarpininkavimą pažeidus sankcijas
• mokymus sankcijų rizikų valdymo ir atitikties temomis
• vidinių procesų ir procedūrų rengimą ir peržiūrą

Paslaugas teikiame lietuvių, anglų, rusų ir kinų kalbomis.