Vidinių procedūrų ir procesų rengimas ir peržiūra

Individualizuoti, visos veiklos rizikos analize grįsti PPTFP ir sankcijų atitikties procedūros ir procesai gali ne tik padėti išvengti nuobaudų, bet ir leidžia efektyviai ir laiku pažinti ir valdyti rizikas, su kuriomis kasdien susiduria įmonė ar finansų įstaiga.

ECOVIS ProventusLaw komanda gali:

• atlikti visos veiklos sankcijų rizikų analizę;
• paruošti vidines sankcijų atitikties tvarkas, procedūras bei kontrolės priemones;
• peržiūrėti ir padėti pagerinti turimas tvarkas, procedūras bei kontrolės priemones;
• konsultacijas teikiame kinų, rusų anglų ir lietuvių kalbomis.

ECOVIS ProventusLaw sankcijų ekspertų komandą sudaro ypač vertinami bankų ir finansų teisės ekspertai IFLR1000 2020,  IFLR1000 2019 reitinguose, sertifikuoti OFAC ir tarptautinių sankcijų specialistai, JAV, JK teisės ekspertai.