Teisinis reguliavimas vs rizika. Kurių sankcijų turėtų laikytis Lietuvos Respublikos (LR) subjektai?

Nors teisės aktai, reglamentuojantys tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje nurodo, kad  Lietuvos Respublikos (LR) subjektams teisiškai privalomos tik LR, Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinių Tautų (JT) nustatytos sankcijos, visgi vykdydama veiklą tarptautiniu mastu Jūsų įmonė arba finansų įstaiga gali susidurti su JAV, Jungtinės Karalystės (JK) ar kitų valstybių taikomų sankcijų poveikiu, kaip antai, prekybos apribojimai, lėšų šaldymas, sandorių draudimas, o už sankcijų pažeidimus gali grėsti ypač griežtos nuobaudos (finansinės baudos, korespondentinių santykių nutraukimas ar apribojimas, o kraštutiniais atvejais – ir įtraukimas į sankcijų sąrašą ir kt.), nuo kurių ne visada apsaugo LR arba ES teisės aktai. Be to, net ir netyčia pažeidusi sankcijas, kurios teisiškai nėra privalomos, įmonė ar finansų įstaiga gali patirti žalą savo reputacijai.

Dėl to ECOVIS ProventusLaw sankcijų ekspertai savo klientams visada rekomenduoja:

• įvertinti galimą JAV ir JK bei kitų valstybių sankcijų poveikį Jūsų įmonei ar finansų įstaigai net ir tuomet, kai įmonė ar finansų įstaiga yra registruota LR ar kitoje ES valstybėje, kur JAV ir JK sankcijos teisiškai neprivalomos;
• laikytis JAV sankcijų visoje savo veikloje, išskyrus atvejus, kai tai draudžia atitinkami teisės aktai ir numatyti strategiją teisiniam konfliktui suvaldyti;
• savo vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrose ir sutartyse su klientais įtvirtinti, kurių valstybių nustatytų sankcijų laikomasi;
• įvertinti galimą reputacinę riziką, kylančią iš tarptautinių sankcijų pažeidimo.

Jei dar neturite sankcijų atitikties tvarkos arba nesate tikri, kad turimos tvarkos, procedūros bei kontrolės priemonės Jus deramai apsaugo nuo rizikų, kreipkitės į ECOVIS ProventusLaw sankcijų ekspertų komandą, kuri padės

• atlikti visos veiklos sankcijų rizikų analizę;
• paruoš naujas arba padės pagerinti turimas vidaus tvarkas ir procedūras pagal LR, ES standartus ir geriausią pasaulinę praktiką.

Paslaugas teikiame lietuvių, anglų, rusų ir kinų kalbomis.