Efektyvios pinigų plovimo rizikų valdymo priemonės. Ką mano profesionalai?

2021.05.26 10:00-12:30

Online (Zoom)

Pranešėjai

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Lawyer, attorney at law, partner of the law firm

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Apie mokymus

Naujausios PP/TF prevencijos rizikų valdymo tendencijos. Dažniausios FinTech įmonių PP/TF prevencijos rizikų valdymo klaidos.

Seminaras „fintech“ įmonių atstovams, teisės ekspertams, atitikties pareigūnams, reguliuojančių institucijų darbuotojams, kuriems aktualūs PP/TF prevencijos klausimai

Programa

10:05-10:20

Atnaujintos Europos bankininkystės institucijos rizikos faktorių gairės: į ką atkreipti dėmesį?

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė, ECOVIS ProventusLaw partnerė, advokatė

10:20-10:35

Finansų įstaigų PP/TF prevencijos srities auditai. Kokių klaidų nedaryti?

Austėja Viederytė, ECOVIS ProventusLaw AML ekspertė

10:35-10:50

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo iššūkiai: priežiūros požiūris

Reda Stanytė, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba

10:50-11.20

Klausimai, pertrauka

11:20-11:35

Nematoma, bet svarbu: back office, automatizavimas ir duomenys

Donatas Kontrimas, UAB „deVere E-Money“ vykdomasis direktorius

11:35-11:50

Kaip įsitikinti, kad klientas yra tas, kuo sakosi esąs?

Pavel Lysko, UAB „Maneuver LT“ pinigų plovimo prevencijos ir atitikties vadovas, valdybos narys

11:50-12:05

Rizikos vertinimu pagrįsta operacijų stebėsena: kaip neįstrigti standartuose?

Simona Šuškevičienė, UAB NIUM EU atitikties operacijų vadovė

12:05-12:30

Klausimai, apibendrinimas