Efektyvios pinigų plovimo rizikų valdymo priemonės. Ką mano profesionalai?

2021.05.26 10:00-12:30
Online (Zoom)

Pranešėjai

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Lawyer, attorney at law, partner of the law firm

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Apie mokymus

Naujausios PP/TF prevencijos rizikų valdymo tendencijos. Dažniausios FinTech įmonių PP/TF prevencijos rizikų valdymo klaidos.
Seminaras „fintech“ įmonių atstovams, teisės ekspertams, atitikties pareigūnams, reguliuojančių institucijų darbuotojams, kuriems aktualūs PP/TF prevencijos klausimai

Programa

10:05-10:20
Atnaujintos Europos bankininkystės institucijos rizikos faktorių gairės: į ką atkreipti dėmesį?
Inga Karulaitytė-Kvainauskienė, ECOVIS ProventusLaw partnerė, advokatė
10:20-10:35
Finansų įstaigų PP/TF prevencijos srities auditai. Kokių klaidų nedaryti?
Austėja Viederytė, ECOVIS ProventusLaw AML ekspertė
10:35-10:50
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo iššūkiai: priežiūros požiūris
Reda Stanytė, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba
10:50-11.20
Klausimai, pertrauka
11:20-11:35
Nematoma, bet svarbu: back office, automatizavimas ir duomenys
Donatas Kontrimas, UAB „deVere E-Money“ vykdomasis direktorius
11:35-11:50
Kaip įsitikinti, kad klientas yra tas, kuo sakosi esąs?
Pavel Lysko, UAB „Maneuver LT“ pinigų plovimo prevencijos ir atitikties vadovas, valdybos narys
11:50-12:05
Rizikos vertinimu pagrįsta operacijų stebėsena: kaip neįstrigti standartuose?
Simona Šuškevičienė, UAB NIUM EU atitikties operacijų vadovė
12:05-12:30
Klausimai, apibendrinimas
Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti