Irina Zigmand

Valdysenos, rizikų ir atitikties ekspertė

[email protected]
+370 5 212 40 84
Kalbos: Lietuvių, anglų, rusų

Praktikos sritys

PP ir TF prevencija (AML/CTF)
Klientų pažinimo (CDD/EDD) ir onboarding procesai
Tarptautinės sankcijos
Rizikų valdymas ir vidaus kontrolė
Valdysenos ir atitikties programų kūrimas bei diegimas
Sandorių stebėsena ir vidiniai tyrimai
Vidaus auditas

Irina – vyresnioji atitikties ir finansinių paslaugų specialistė, turinti daugiau nei 12 metų patirtį bankininkystės, elektroninių pinigų įstaigų (EMI) ir finansinių nusikaltimų prevencijos srityse. Ji specializuojasi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP), kliento pažinimo (KYC) procesų, tarptautinių sankcijų atitikties, reguliacinio ataskaitų teikimo, rizikų valdymo ir valdysenos srityse. Irina derina gilias reguliacines žinias su praktine operacine patirtimi, padėdama klientams kurti veiksmingas pritaikytas verslo poreikiams bei priežiūros institucijų lūkesčius atitinkančias atitikties sistemas.

Per savo karjerą Irina ėjo aukšto lygio vadovaujamas pareigas, įskaitant pavaduojančios vadovės bei atitikties vadovės (MLRO) funkcijas. Ji buvo atsakinga už reguliacinės atitikties užtikrinimą, vidaus kontrolės sistemų priežiūrą, licencinės veiklos ribų laikymąsi, sandorių stebėseną, vidinių tyrimų vykdymą bei komunikaciją su priežiūros institucijomis.

Irina turi reikšmingos patirties kuriant ir diegiant PP/TFP sistemas, konsultuojant finansų įstaigas reguliacinės atitikties klausimais bei stiprinant organizacijose atitikties ir rizikų valdymo kultūrą.

Sertifikatai ir narystės

Lietuvos vidaus auditorių asociacijos narė
ICA International Advanced Certificate in Anti-Money Laundering, International Compliance Association (2024)
ICA Associate Member, International Compliance Association

Išsilavinimas

2015-2019
Apskaitos ir audito bakalauro laipsnis
Mykolo Riomerio universitetas, Vilnius, Lietuva

2021-2023
Finansų bakalauro laipsnis
International School of Law and Business

Apdovanojimai ir pripažinimas

Žinios yra mažavertės be patirties. Todėl didžiuojamės, kad kalbėdami su Jumis galime dalintis SAVO patirties pavyzdžiais.

„The Legal 500“ teisės žinynas „ECOVIS ProventusLaw“ „Fintech“ komandą pripažįsta stipriausia. Žinynas taip pat reitinguoja „ECOVIS ProventusLaw“ bankininkystės, finansų ir kapitalo rinkų, „Fintech“, įmonių susijungimų ir įsigijimų, mokesčių, darbo, ginčų sprendimo, nekilnojamojo turto ir statybos teisės srityse (2019–2026).

Chambers & Partners rankings - Fintech, Leading firm in Europe, Banking & Finance, Employment

„Chambers & Partners“ nuolat reitinguoja „ECOVIS ProventusLaw“ kaip vieną geriausių „FinTech“ teisinių įmonių ir lyderę Europoje, taip pat bankininkystės ir finansų bei darbo teisės srityse.

„IFLR1000“ pripažįsta „ECOVIS ProventusLaw“ išskirtine (notable) įmone bankininkystės ir finansų srityje bei reitinguoja ją finansinių paslaugų reguliavimo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų (M&A) kategorijose (2019–2026).