Irina Zigmand

Valdysenos, rizikų ir atitikties ekspertė

[email protected]
+370 5 212 40 84
Kalbos: Lietuvių, anglų, rusų

Praktikos sritys

PP ir TF prevencija (AML/CTF)
Klientų pažinimo (CDD/EDD) ir onboarding procesai
Tarptautinės sankcijos
Rizikų valdymas ir vidaus kontrolė
Valdysenos ir atitikties programų kūrimas bei diegimas
Sandorių stebėsena ir vidiniai tyrimai
Vidaus auditas

Irina – vyresnioji atitikties ir finansinių paslaugų specialistė, turinti daugiau nei 12 metų patirtį bankininkystės, elektroninių pinigų įstaigų (EMI) ir finansinių nusikaltimų prevencijos srityse. Ji specializuojasi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP), kliento pažinimo (KYC) procesų, tarptautinių sankcijų atitikties, reguliacinio ataskaitų teikimo, rizikų valdymo ir valdysenos srityse. Irina derina gilias reguliacines žinias su praktine operacine patirtimi, padėdama klientams kurti veiksmingas pritaikytas verslo poreikiams bei priežiūros institucijų lūkesčius atitinkančias atitikties sistemas.

Per savo karjerą Irina ėjo aukšto lygio vadovaujamas pareigas, įskaitant pavaduojančios vadovės bei atitikties vadovės (MLRO) funkcijas. Ji buvo atsakinga už reguliacinės atitikties užtikrinimą, vidaus kontrolės sistemų priežiūrą, licencinės veiklos ribų laikymąsi, sandorių stebėseną, vidinių tyrimų vykdymą bei komunikaciją su priežiūros institucijomis.

Irina turi reikšmingos patirties kuriant ir diegiant PP/TFP sistemas, konsultuojant finansų įstaigas reguliacinės atitikties klausimais bei stiprinant organizacijose atitikties ir rizikų valdymo kultūrą.

Sertifikatai ir narystės

Lietuvos vidaus auditorių asociacijos narė
ICA International Advanced Certificate in Anti-Money Laundering, International Compliance Association (2024)
ICA Associate Member, International Compliance Association

Išsilavinimas

2015-2019
Apskaitos ir audito bakalauro laipsnis
Mykolo Riomerio universitetas, Vilnius, Lietuva

2021-2023
Finansų bakalauro laipsnis
International School of Law and Business

Apdovanojimai ir pripažinimas

Žinios yra mažavertės be patirties. Todėl didžiuojamės, kad kalbėdami su Jumis galime dalintis SAVO patirties pavyzdžiais.

The Legal 500 teisės žinynas pripažino ECOVIS ProvnetusLaw Fintech komandą aukščiausio lygio advokatų kontora Fintech praktikos srityje. Advokatų kontora taip pat buvo įvertinta bankininkystės ir finansų, darbo, ginčų sprendimo, mokesčių, TMT, nekilnojamojo turto ir statybos teisės srityse.

Chambers and Partners 2024 teisės žinynas įvertino ECOVIS ProventusLaw kaip geriausią advokatų kontorą bankininkystės ir finansų bei darbo teisės srityse. Advokatų kontora taip pat pateko tarp geriausių Chambers and Partners FinTech 2024 reitingo kontorų.

IFLR1000 Middle East 2023 reitinge ECOVIS ProventusLaw buvo įvertinta ir reitinguota bankininkystės ir finansų, finansinių paslaugų reguliavimo, įmonių susijungimų ir įsigijimų srityse.