ЛИЦЕНЗИЯ ОПЕРАТОРА ОБМЕНА КРИПТОВАЛЮТЫ И КРИПТОКОШЕЛЬКА. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ МОНЕТ 

Как признанная финансовая юрисдикция в Европейском союзе и Европейской экономической зоне (ЕС/ЕЭЗ), Литва недавно ввела регистрацию оператора обмена криптовалюты и кошелька для хранения криптовалюты, являясь одним из немногих государств-членов Европейского союза (ЕС), имеющих процедуру лицензирования и авторизации виртуальной валюты.

Типы лицензии и регистрации криптовалюты 

Существует 2 типа авторизации криптовалюты:

– оператор обмена криптовалюты – это компания или филиал другой компании, которая обменивает принадлежащую клиентам криптовалюту за комиссионный сбор;

– оператор кошелька для хранения криптовалюты – это компания или филиал другой компании, которая управляет кошельками для хранения криптовалюты клиентов.

Деятельность операторов обмена криптовалюты и операторов кошельков для хранения криптовалюты необходимо отделить от лицензированной традиционной финансовой деятельности (платежные институции, институции электронных денег и т.д.). Тем не менее, лицензированные финансовые институции могут обслуживать фиатные платежи компаний по криптовалюте и их клиентов, создавая эффективный механизм фиатных платежей, связанных с криптовалютой.

Регистрация первичного размещения монет

Отдельные требования в отношении противодействия легализации доходов, полученных преступным путем/правил идентификации клиентов, а также иные требования к отчетности установлены для компаний, осуществляющих деятельность по первичному размещению монет, привлекающих финансирование посредством публичного распределения виртуальных монет инвесторам. Зарегистрированные юридические лица (компании) в Литве, а также зарегистрированные в Литве филиалы других компаний, входящих и не входящих в состав ЕС, имеют право регистрировать первичное размещение монет и осуществлять соответствующее публичное распределение в соответствии с законодательством Литвы, успешно предлагая виртуальные монеты инвесторам во всех странах ЕС/ЕЭЗ.

Требование в отношении противодействия легализации доходов, полученных преступным путем/правил идентификации клиентов

Зарегистрированные юридические лица (компании) в Литве, а также в Литве зарегистрированные филиалы других компаний, входящих и не входящих в состав ЕС, могут подать заявку на регистрацию крипто деятельности. Регистратор юридических лиц Литвы должен быть уведомлен о проведении мероприятий, связанных с криптовалютой, а также о принятых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем/правилам идентификации клиентов. Операторы обмена криптовалюты и кошельков для хранения криптовалюты контролируются Подразделением Литвы по расследованию финансовых преступлений – FIU.

Членам правления, а также конечным бенефициарным собственникам (UBO) компании необходимо соответствовать требованиям безупречной репутации.

Общие требования к юридическим лицам, занимающимся деятельностью, связанной с криптовалютой:

– идентификация и проверка клиентов;

– отчетность перед FIU Литвы;

– ведение записей и данных клиента;

– назначение Менеджера, ответственного за соблюдение требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем;

– внедрение принципов и процедур внутреннего контроля.

Услуги «ECOVIS» в области регистрации и авторизации криптовалюты

«ECOVIS ProventusLaw» предоставляет полный набор услуг по авторизации оператора обмела криптовалюты и кошелька для хранения криптовалюты, включая регистрацию компаний и аффилированных лиц компаний в Литве, а также подготовку всех необходимых процедур по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем/правилам идентификации клиентов. После процесса авторизации «ECOVIS» предоставляет услуги по ведению бухгалтерского учета и соблюдению требований FIU для уполномоченных юридических лиц.