加密货币交易所和加密货币钱包运营许可证。ICO注册

立陶宛是欧盟和欧洲经济区公认的传统金融管辖区,最近推出了加密货币交易所和加密货币托管钱包运营商注册,立陶宛是欧盟里少数具有虚拟货币许可和授权程序的成员。

加密货币许可证和注册类型 

加密货币授权共分两种类型:

–加密货币交易所运营商是帮助客户交易其持有或其他关联公司的加密货币以赚取佣金

–加密货币托管钱包运营商是管理客户的加密货币托管的公司或其他关联公司

加密货币交易所和加密货币托管钱包运营商的活动需要与许可的传统金融活动(支付和电子货币机构等)分开。然而,许可的金融机构允许为加密注册公司及其客户提供法定付款服务,从而为加密法定付款创建有效的工具。

首次代币发行ICO注册 

对于启动首次代币发行ICO活动并通过向投资者公开发行虚拟代币吸引资金的公司,需建立单独的AML/KYC和其他报告要求。

立陶宛的法人实体(公司)以及欧盟和非欧盟公司在立陶宛注册的关联公司, 都可以根据立陶宛法律注册并公开ICO,从而向所有欧盟和欧洲经济区的投资者提供虚拟代币。

持有加密货币注册公司的AML/KYC要求 

欧盟和非欧盟公司的立陶宛注册法人实体(公司)和立陶宛注册分支机构可以申请加密注册。加密货币有关的活动以及已实施的AML/KYC措施需通知立陶宛工商局。加密货币交易所和加密货币托管钱包运营商由立陶宛金融犯罪调查组监管。

公司管理委员会的成员以及公司的最终受益所有人必须满足无暇声誉的要求

从事加密货币活动的实体的一般要求:

–客户识别和验证

–向立陶宛金融犯罪调查组汇报

–保留记录和客户数据

–指定AML合规经理

–实施内部管控政策和程序

加密货币注册和授权领域的ECOVIS服务

ECOVIS ProventustLaw公司提供全套的加密货币交易所和加密货币托管钱包运营商授权服务,包括在立陶宛的公司和公司附属机构注册以及所有必需的AML/KYC程序的筹备。授权过程之后,ECOVIS为授权实体提供向立陶宛金融犯罪调查组报备的合规服务。

Kęstutis Kvainauskas

合伙人,法律律师

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